8 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานของ FBI ชายชาวซานดิ สลากแมน

สลากแมน
สลากแมน

Denny Bhakta ซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการรายได้ของ Hilton San Diego Bayfront โดนจับจับเมื่อวันอังคารภายหลังจากถูกกล่าวร้ายว่าฉ้อฉลนักลงทุนราว 28 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานของ FBI ชายชาวซานดิเอโกใช้แผนส่วนลดที่เกี่ยวโยงกับบล็อกหอพักในอพาร์เม้นท์เลียนแบบและก็ฟอกเงินผ่านคาสิโนที่โด่งดังในลาสเวกัส เป็นต้นว่า The Cosmopolitan และก็ ARIA กระทรวงยุติธรรมเจาะจงสำหรับในการแถลงข่าว สลากแมน

Pitch ให้คำมั่นคำสัญญาว่าจะได้ผลทดแทนเป็นอย่างมากแก่นัมายากลงทุน สลากแมน
เหมือนกันกับคำแนะนำฉ้อฉลอะไรก็แล้วแต่ที่ดีเกินจริง Bhakta ได้ผลทดแทนเป็นอันมากจากการร่วมลงทุนที่มีการซื้อหอพักในอพาร์เม้นท์ที่มีส่วนลดแล้วขายต่อให้กับบริษัทสายการบินในราคาที่สูงกว่ามากมาย

เขายังบอกนักลงทุนรายหนึ่งว่าเขาไม่มีเงิน 120,000 ดอลลาร์เพื่อทำข้อตกลงราคา 2.7 ล้านดอลลาร์ที่ฮิลตัน ซึ่งตั้งอยู่ที่ท่าอากาศยานโอแฮร์ในชิคาโกให้เสร็จสิ้นตามข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษร คำพูดกล่าวให้การเป็นลายลักษณ์อักษรกล่าวถัดไปว่าผลกำไรต่อห้องอยู่ที่ 40 ดอลลาร์ แล้วก็มีห้องเช่าทั้งสิ้น 30,000 ห้อง ซึ่งขายล่วงหน้าให้กับยูไนเต็ด ตามเอกสาร Bhakta ค้ำประกันผลตอบแทน 10% แก่นัมายากลงทุน

จากที่อัยการเจาะจง เขาเริ่มทางคดโกงในปี 2559 และก็บากบั่นชักจูงให้นักลงทุนนำเงินเข้าบริษัท Fusion Hospitality Corporation และก็ Fusion Hotel Management ซึ่งเป็นบริษัทคดโกงของเขา เพื่อประเด็นนี้น่าไว้ใจเพิ่มขึ้น Bhakta ใช้เอกสารเลียนแบบมากไม่น้อยเลยทีเดียว รวมทั้งบันทึกแบงค์ที่แสดงการจ่ายเงินจาก Fusion ถึง Hilton รวมทั้งกติกา Fusion-United Airlines เลียนแบบ นอกจากนั้น Bhakta โต้เถียงว่าขณะนี้ที่ปรึกษาของเขาอยู่ที่ “จุดสุดยอดของห่วงโซ่ของกิน” ที่ United Airlines

การร้องทุกข์แยกต่างหากโดยที่ทำการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯกล่าวว่าการจ่ายเงินให้กับนักลงทุนเป็นธุรกรรมแบบ Ponzi แบบคลาสสิกเพราะเหตุว่าการจ่ายเงินทำด้วยเงินของนักลงทุนแล้วก็ Fusion แทบจะไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจ

Bhakta สร้างรายได้เกือบจะ 2 ล้านเหรียญในเวลาเพียงแค่สามวันในปี 2018
ในมิ.ย. พุทธศักราช 2561 Bhakta ได้โอนเงินปริมาณ 1.7 ล้านเหรียญไปยังคาสิโนที่ไม่ทราบตามรายงานที่ยื่นโดย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ DOJ ตั้งข้อกล่าวหาฟอกเงิน แม้กระนั้น เงินจากนักลงทุนนั้นสะอาดตราบจนกระทั่งถึงตอนที่พวกเขาถูกโอนไปยังคาสิโน รวมทั้งยังไม่รู้จักว่าธุรกรรมปกปิดอาชญากรรมเช่นไร

สำหรับการร้องทุกข์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลบหลีกการใช้กลุ่มคำ “การฟอกเงิน” รวมทั้งมีเพียงแต่กล่าวว่าใช้เงินเพื่อการเดิมพัน Suzanne Turner ข้าราชการพิเศษของ FBI พูดว่าคดีนี้จะเป็นคำตักเตือนแก่ทุกคนที่ตั้งหัวใจจะเข้าร่วมในกิจกรรมชนิดนี้ รวมทั้งตั้งข้อคิดเห็นว่า FBI จะดำเนินงานร่วมกับ SEC เพื่อมั่นใจว่าการโกงการลงทุนนั้นหมดไป

สำหรับ United และก็ Hilton ทั้งคู่บริษัทได้รับการติดต่อ แม้กระนั้นพวกเขาไม่ยอมรับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวเนื่องอะไรก็แล้วแต่กับ Bhakta หรือบริษัทของเขา นอกเหนือจากนั้น สมาชิกในครอบครัวของภักตาอย่างต่ำหนึ่งคนเป็นนักลงทุน แล้วก็ผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยนำเขาขึ้นโรงขึ้นศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายนิดหน่อยคืนมา ศาลสูงในซานดิเอโกสั่งให้ Fusion แล้วก็ Bhakta ชำระเงิน 5 ล้านดอลลาร์ให้แก่เหยื่อผู้โชคร้ายในมี.ค. 2020 แต่ว่าดังที่นักลงทุนอ้างถึงว่า เงินนั้นยังมิได้ถูกโอน

ย้อนกลับไปในก.ย. Maurice Fayne ศิลปินโทรทัศน์เรียลลิตี้ก็ถูกตั้งข้อกล่าวหาทุจริตภายหลังฝากเงินราว 5 ล้านดอลลาร์ให้กับ Choctaw Casino and Resort

8 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานของ FBI ชายชาวซานดิ สลากแมน
Scroll to top